俄罗斯关闭的交易所Garantex可能已更名为Grinex
根据区块链情报公司TRM Labs的链上分析，俄罗斯关闭的交易所Garantex可能已经更名为Grinex。Garantex在今年3月被国际执法机构拆除之前，处理了超过1000亿美元的交易。
然而，总部位于英国的TRM Labs的分析表明，Grinex已经开始接纳Garantex用户，并以A7A5的形式重新分配他们的资产，A7A5是一种与卢布挂钩的稳定币，适用于Tron和Ethereum。
Garantex的钱包地址自2025年1月起开始将资金转换为A7A5稳定币，吉尔吉斯斯坦的记录显示，负责该代币的公司Old Vector最近于2024年12月13日注册。
TRM Labs表示，该受制裁的交易所意识到自己面临关闭的风险，而A7A5的创建是为了规避制裁并使用户能够恢复任何可能在被查封时损失的资产。
链上分析显示，在1月，涉及A7A5的大量转账发生在美国主导的执法行动拆除Garantex的前几周。
值得注意的是，TRM还引用了Garantex的Telegram频道在其被关闭后仅几天内便开始宣传Grinex的信息，而新交易所于2024年12月23日在吉尔吉斯斯坦注册。
参与Grinex和A7A5注册的个人显然是未知数，与Garantex没有明显或正式的联系。
Grinex似乎是由Duulat-eldar Sagynbeki Subankulov注册的，TRM Labs认为他可能是一名前职业游戏玩家。
同时，Old Vector的注册人是Tatyana Sergeevna Menshikova，她仍然是一名完全未知的人。
但对于TRM Labs而言，这两位个人的模糊性为Grinex的起源增添了“另一层不确定性”。
可以肯定的是，Grinex的用户界面与Garantex“惊人相似”，而该平台实际上已宣布与受制裁的交易所达成协议，以接纳其前客户，甚至雇佣其员工，这一消息在与Garantex相关的Satoshkin集团的Telegram频道上发布。
关于这两个平台之间的联系，TRM Labs告诉Decrypt：“Garantex有独特的链上指纹，而Grinex使用的是相同的指纹。”
特别重要的是，与“与Garantex资金转移相关联”的中介地址被用于向Grinex客户地址存入资金（主要为A7A5）。
此外，TRM Labs还告知Decrypt，Garantex的联合创始人Sergey Mendeleev在Grinex的启动公告中“非常显著”，该公告已在Telegram上发布。
而不仅仅是TRM Labs认为Grinex实际上是Garantex的2.0版本，Chainalysis也朝这个方向倾斜。
Chainalysis国家安全情报负责人Andrew Fierman在与Decrypt的对话中表示：“在Chainalysis，我们一直在监测Grinex和Garantex之间的所谓联系，虽然我们还不准备做出正式归因，但我们已经看到迹象表明Grinex很可能是Garantex的品牌重塑。”
Fierman解释说，Chainalysis已收到“多份报告”，称前Garantex用户访问了该交易所的办公室，在那里他们能够直接将资金转移到Grinex。
“Garantex的联合创始人[Sergei Mendeleev]在Telegram上发布了一条关于Grinex启动的帖子，轻描淡写地否认了平台之间的相似性，并附上了笑脸表情，”他补充道。
在其巅峰时期，Garantex占据了与国际受制裁实体相关的所有加密货币交易量的82%，而即使在2022年4月被OFAC制裁后，它仍然能够处理70%的这类交易量。
对Fierman来说，Grinex显然的重生引发了关于制裁和关闭是否能在消灭非法加密货币活动方面达到100%有效的严重质疑。
他说：“更广泛的问题是，品牌重塑已成为受制裁加密实体的常见策略；这是我们将密切监测的问题。”
TRM Labs的其他分析也强调了这一问题，发现除了Grinex之外，另外两个与俄罗斯有关的交易所最近几个月也在吸纳Garantex的前交易量。
其中一个是与Sergey Mendeleev相关联的ABCEX，它是Garantex第三大链上交易对手，而另一个是“高风险交易所”Rapira。
这两个平台在Garantex被关闭的3月都经历了交易量激增，尽管ABCEX在4月出现下滑，但Rapira仍在继续增长。
编辑：Stacy Elliott。