区块链分析公司Chainalysis揭示墨西哥毒品贩运集团与中国芬太尼前体供应商通过加密货币交易的直接金融联系
区块链分析公司Chainalysis近日发布的报告显示，墨西哥毒品贩运集团与中国芬太尼前体供应商之间通过加密货币交易存在直接的金融联系。
Chainalysis的研究人员在周三发布的报告中指出，加密货币在非法毒品贸易中“日益紧密地交织在一起”。
报告称，“链上芬太尼贸易”涉及到“广泛的参与者”。
这一联系主要通过位于威斯康星州的一起民事没收案件追踪而来，该案件最终导致了550万美元加密货币的扣押，揭示了与卡特尔有关的洗钱者如何直接将资金转移到中国化学品制造商手中。
尽管中国已禁止加密货币交易，但中国制造商仍然是全球芬太尼前体、制药机和伪造设备的主要供应来源，且有文献显示墨西哥卡特尔是主要买家。
报告指出，中国公民“被禁止购买超过50,000美元的外币”，因此他们不得不使用加密货币和地下银行网络等替代金融工具来规避资本管制。
Chainalysis追踪的交易显示，与卡特尔相关的网络采用相对简单的加密货币技术，通过中心化交易所和无托管钱包迅速转移资金。
这种操作模式优先考虑速度而非安全性，使得这些交易“直接且有效”，同时也使它们更容易被调查人员发现。
Chainalysis进一步表示，墨西哥组织，主要是锡那罗亚卡特尔和哈利斯科新一代卡特尔，购买这些前体物质用于生产合成类鸦片，包括芬太尼，供美国市场分销。
这些卡特尔建立了当局所描述的“大宗现金到加密货币的支付管道”以促进支付。
执法官员已识别出该加密货币供应链中的多个组成部分，包括公开在线宣传的中国前体制造商、接受加密货币的邮政服务，以及促进交易的暗网市场。
根据Chainalysis的报告，2018年至2023年间，一组疑似来自中国的化学品交易商通过加密货币收到了超过3780万美元的支付。
编辑：Sebastian Sinclair