澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）对维多利亚州四名男子提起洗钱指控
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）对维多利亚州的四名男子提起了与将大规模投资诈骗的收益转移到加密货币交易所相关的洗钱罪指控，其中包括一名前律师。
在周四发布的一份声明中，ASIC指控在2021年1月至7月期间，Dimitrios（James）Podaridis、Peter Delis、Bassilios（Bill）Floropoulos和Harry Tsalikidis帮助转移了通过欺诈性债券和投资发行获得的资金。
“ASIC指控这四人处理的是犯罪收益的受害者资金，并对这些资金是否为犯罪收益表现出轻率的态度，”监管机构表示。
Podaridis和Floropoulos面临28项指控，涉及根据联邦刑法多个条款处理可起诉犯罪的收益。Delis面临8项指控，而Tsalikidis则面临12项罪名，包括帮助和教唆他人。
尽管ASIC并未指控这些男子自己实施诈骗，但表示该团体在处理受害者资金方面发挥了关键作用。这些资金被指控从澳大利亚银行账户转移到离岸账户或转换为加密货币。
此案突显了投资诈骗每年使普通澳大利亚人损失数亿澳元的储蓄。截至2025年，Scamwatch已收到超过90,000份诈骗报告，损失金额约为9800万澳元（约合1.47亿澳元）。其中约一半涉及投资欺诈。
2024年，澳大利亚人因诈骗损失近2.13亿澳元（约合3.19亿澳元），伪造投资计划始终排名为最具危害性的诈骗形式。
周四被控的四名男子所涉及的特定诈骗使用了虚假的比较网站和Facebook广告来吸引受害者。投资者通过电话或电子邮件被联系，并收到高质量的虚假招股说明书，这些招股说明书与真实金融服务公司的材料非常相似。
这些虚假产品承诺在一到十年内提供4.5%至9.5%的固定回报。
ASIC并未披露在此案中涉嫌洗钱的具体金额或受影响的受害者人数，也未对此事向Decrypt作出回应以寻求澄清。该案件定于2025年10月30日进行初步提审。
此案紧随监管机构近期的一系列执法行动。其间，奥林匹克霹雳舞者Rachel “Raygun” Gunn的兄弟Brendan Gunn于3月被控一项与加密货币诈骗相关的处理可疑犯罪收益的罪名。
ASIC还对加密货币ATM运营商发出了关于日益增长的诈骗和洗钱风险的警告，表明随着金融犯罪在数字平台上的激增，监管机构正进行更广泛的打击。