印度执法局(ED)根据2002年《防止洗钱法》(PMLA)的规定，已经逮捕了Manideep Mago，他涉及一起与加密货币有关的”非法国外汇款案”。调查显示，一家位于德里的公司通过加密货币交易所出售了价值超过1858亿卢比（约合2.23亿美元）的加密货币，并进行了超过3500亿卢比的外汇款。
一个国际哈瓦拉集团参与其中，利用假发票将资金转移到加拿大和香港。该集团在非法加密货币挖矿和套利交易中投入了大量资金。证据还显示，特许会计师和银行官员也参与其中。调查显示，他们制作了假发票，并在统计数据库中使用了70,000个随机姓名伪造了条目，以证明现金存款的合理性，但并未透露加密货币的来源。
