英国国家犯罪署（NCA）上周表示，他们破坏了涉及加密货币的俄罗斯洗钱活动。根据NCA最近的公告，该行动迄今已导致84人被捕，并查封了超过2550万美元（2000万英镑）的现金和加密货币。该调查导致美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布制裁参与制裁逃避网络的俄语人士和四家企业。
这次名为“破坏行动”的行动不仅限于英国，还涉及中东、俄罗斯和南美的行动。加密货币追踪公司Crypto Track的首席执行官、前美国达拉斯警察拜伦·波士顿（Byron Boston）告诉Decrypt：“加密货币的全球性质经常使调查陷入不一致的国际监管和合作的困境。”
以一起案件为例，拜伦协助美国国土安全部调查了100万美元的加密货币洗钱案。特工们“能够立即确定国际交易所”，但该交易所“要求签署一份相互法律援助条约”以发布相关数据。
这种繁文缛节往往对资金追回产生不利影响。拜伦提到，“不幸的是，这个过程不是很快，往往在获得相互法律援助条约之前，加密货币已被清算。”
公告没有具体说明两个被揭露的洗钱网络Smart和TGR在运营中对加密货币的依赖程度。然而，该公告解释称，运营商在一个国家筹集资金后，通常会使用加密货币进行现金交易，将资金转移到另一个国家。
加密合规和取证公司AMLBot的首席执行官斯拉瓦·登丘克（Slava Demchuk）告诉Decrypt：“通过在不同司法辖区使用场外交易台，犯罪分子可以随时转换现金和加密货币，以模糊链上追踪。”这可以通过“与投诉方场外交易台快速分享信息”和快速制裁来防止。
英国显然是此类行动的中心，调查人员发现交易规模庞大地发生在全国各地，“在街头现金交接几乎立即之后，就会发生相同价值的加密货币转移。”据报道，犯罪团伙据称使用加密货币“在其非法业务中进行再投资，购买更多毒品或枪支，而无需跨越边境搬运任何实体货币。”
由Stacy Elliott编辑。