美国司法部官网发布公告称，加州中区公布了一份起诉书，指控两名中国公民涉嫌通过加密货币投资诈骗至少7300万美元而被逮捕。
41岁的Daren Li是中国和圣基茨和尼维斯的双重公民，也是中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国的居民。他于4月12日在哈特斯菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场被逮捕，随后被转移到加利福尼亚州中部地区。38岁的Yicheng Zhang是中国国籍人士，目前居住在加利福尼亚州的Temple City，他昨天在洛杉矶被逮捕。
据悉，该欺诈计划涉及通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产USDT（即Tether）。参与该计划的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。两名嫌疑人被指控共谋洗钱和六项国际洗钱实质性罪名。如果罪名成立，被告每项罪名最高可判处20年监禁。